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住被骗巨款,智取骗子嘴边肉

发布时间:2019-11-20 05:52编辑:区域电商浏览(196)

    随着网络迅速发展,骗子的手段也开始花样百变,层出不穷的电信诈骗一直居高不下。这无疑给公安破案增加了极大难度,能为受害人及时挽回损失更实属不易。近日,宣城公安局鳌峰派出所通过大量工作,成功为一名电信诈骗受害人追回15万元巨款。 -->凡市场星报、安徽财经网、掌中安徽记者署名文字、图片,版权均属于市场星报所有。任何媒体、网站或者个人,未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经授权的媒体、网站,在转载使用时必须注明“来源:市场星报、安徽财经网或者掌中安徽”,违者本单位将依法追究法律责任。

    扬子晚报讯(通讯员 江公萱 记者 陈咏)24日,扬州市江都警方通报一起数额达90万元的电信诈骗案,特别对事涉银行进行表扬。正是在90万元即将被骗子转走的“节骨眼”上,银行员工及时出手,通过故意“输错密码”锁定账户的方法,保住了巨款。目前,该起诈骗案警方正在侦破中。

    随着网络迅速发展,骗子的手段也开始花样百变,层出不穷的电信诈骗一直居高不下。这无疑给公安破案增加了极大难度,能为受害人及时挽回损失更实属不易。近日,宣城公安局鳌峰派出所通过大量工作,成功为一名电信诈骗受害人追回15万元巨款。

    本月上旬一天的下午1点半,江都一企业老板徐某顶着烈日赶到了建行江都大桥支行。“我公司会计被人骗了,给骗子转出去了90万,请你们帮帮忙,看看有什么补救办法?”徐某将事情的来龙去脉告诉了银行的蔡金林经理。原来,当天上午,公司会计李某接到了“徐某”发来的微信信息,指令李某向某农行账号转账“货款”90万元。一看是老板发来的微信,李某也没有多想,便通过网上银行开始转账,先后18笔,每笔5万元。李某转账的同时,徐某的手机里接连收到了银行的提示短信,“一开始我以为是系统故障,怎么连续发来转账信息。随后,我和李会计联系了一下,才恍然大悟,原来是诈骗分子冒充了我,指使会计转账的。”

    2015年9月20日,鳌峰派出所接报警称,在某小区对面的农行,有人银行卡内的钱不见了。鳌峰所民警胡铖铖等人立刻赶到现场处置。在现场初步询问后,民警告知受害人即刻关闭网上银行并修改银行卡密码,防止情况有变。通过进一步调查,民警了解到:受害人李某于2015年9月16日收到一条“95588”发送的短信,称可为其申办百万额度的信用卡。随后李某拨打了短信中预留的手机号码,对方随即以证明其偿还能力为由,要求李某在自己银行卡内存入15万元。随后,李某将15万元存入自己本人的农业银行借记卡内,并告知了骗子自己的银行卡号和身份证号,但是到9月20日,李某收到短信提醒称卡内15万元分三次被转走。

    了解情况后,蔡金林一边让柜员打印诈骗账户当日明细,了解资金流向,他自己则飞快地拨打了农行客服电话95599,以连续输错三次该账户密码的方式,将账户及时锁定。同时,要求徐某赶紧拨打报警电话。由于银行员工反应迅速,最终成功堵截了该账户里的资金102.9万元(其中包括他人被骗的资金)。“真是太感谢蔡经理了,要不是你,我就损失惨重了!”徐某一个劲儿地感谢。

    民警听完李某的表述,觉得很是奇怪,因为骗子并未获知李某银行卡密码,是不可能将钱转走,于是耐心提醒李某是否遗漏了什么细节。经民警多方位提醒,李某回忆称:骗子曾告诉自己第三方信誉评估机构要评估其贷款信誉,让李某将收到的评估机构发送的验证码发到骗子手机。民警又重新梳理材料,从银行打印的流水中发现李某账户的钱分三次被转入了一个叫微众银行的投资理财类金融产品。而恰巧办案民警接触过该产品,知道微众银行并无实体营业厅,为类似余额宝性质的投资理财产品。至此,民警分析,骗子很可能利用李某的身份证和验证码在微众银行注册了账户并将15万元转入了该账户。

    民警提醒广大企业财会人员,如遇到“领导”短信、微信、QQ要求转账,千万不要轻信,要核实真相后再进行操作。同时,如果不慎进入了骗子设的局,可以采用蔡金林的方式应对:及时拨打银行客服电话,连续输错三次诈骗账户的密码,将账户“冻结”,以免被犯罪分子转移资金。警方同时向市民提出“六不”防骗口诀:家庭情况不外泄、飞来横财不动心、迷信活动不参与、偶遇路人不亲信、陌生来电不理睬、网上操作不盲目。

    鳌峰派出所长徐伟坐阵指挥,民警马不停蹄,立即与银行方面深入沟通,农行负责人高度重视,立刻开展查询工作,但由于权限制约,银行方面表示会积极联系省农行帮助查询相关信息,并让民警耐心等待。可谁曾想这一等就是一个星期,虽然期间民警跑了无数趟,打了无数个电话,可农行方面却迟迟没有结果,农行负责人也很无奈的告诉民警,省农行的答复最快也要十五天。

    看着民警焦急的样子,银行负责人建议民警可以尝试到宣城银联查看是否能查询到对方交易账户信息。但中国银联宣城办事处告知民警,因为受技术条件制约,仅能查询到POS机上刷卡相关信息,而民警提供的这种情况无法查询。满怀希望的民警又一次失望而回。

    而就在此时,民警收到了一个好消息,省农行查询到了与李某农行卡交易的对方微众银行账户信息。这个消息极大增强了民警继续按照当前侦查方向工作的信心,民警再次尝试联系了微众银行客服,并根据要求将掌握的到的相关详细信息告知了客服,客服查询后告知民警微众银行确有李某身份证号码注册的账户,但因保密性质需要,不方便透漏更多信息。民警反复耐心沟通和法律宣传,客服告知民警该微众银行账户内资金是安全的。听到这个保证,民警多天来一颗悬着的心总算落地。

    但事情还没有结束,如何让被骗出去的巨款再回到受害人手里,民警还要大量工作要做。再次与微众银行取得联系,终于通过鳌峰所民警的不懈努力,以及银行等各部门的大力配合,微众银行内部通过层层审核,将骗子转走的15万元退还到李某的农业银行卡账户上。至此,飞到骗子嘴边的巨款终于一分不少的安全回到受害人手中。

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